Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 5055b7f5d32ddd8c1f857318bc1a0338
Wtorek, 21-05-2019
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
x
Uwaga stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje! Ważna zmiana przepisów!
14 / 12 / 2018, , Wyświetleń: 1136
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia (w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe), fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

Stąd, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy z dnia Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Powiatu Wrocławskiego jako organ nadzoru, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście, (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres: joanna.szkriba@powiatwroclawski.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość
10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym tel. (71) 72 21 700.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
„STOP NUDZIE” - turnieje zespołów dzieci i młodzieży w piłkę nożną dla roczników 2008-2011” w dniach 25-26 maja 2019 r. stadion Siechnice[obrazek]
20 / 05 / 2019, , Wyświetleń: 45
zapytaj_staroste.jpg 592e90d19d3e574531097d956339965b zagrozenia.jpg a7e9e1e59852a33beb5fe4b97523546b komunikacja.jpg 07b56338be0d980a2d48b0022adf8f2b przetargi.jpg 840289b51a081bfcf6365de002d96eae strategia_rozwoju.jpg b53ed895514a464096bb96d19bccfa66 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg c572c30f8bde4a1a00861f4b882a4d4c wspolpraca_zagranicza.jpg 84c1189a6dff97dc2494f826110f5c99 iso.jpg 45c1758dfea3b2c1ac93b61eab312a1e
ban1.jpg 0d965b805e415a3a9d858aa08480ab01 ban2.jpg 483b7c5ed72c23aa265564d2ade6e147 ban3.jpg 36db7708837d0d72784376c48f9309b7 ban4.jpg 925091a29cdd0368cf0f973fa8402d7b ban5.jpg 62cf18eb4c121aad392b89f6641c89ac