Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png cd1e676717b11f70e827981545ca858a
Piątek, 22-11-2019
Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka
x
Uwaga stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje! Ważna zmiana przepisów!
14 / 12 / 2018, , Wyświetleń: 1604
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia (w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe), fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

Stąd, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy z dnia Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Powiatu Wrocławskiego jako organ nadzoru, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście, (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres: joanna.szkriba@powiatwroclawski.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość
10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym tel. (71) 72 21 700.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd będzie nieczynny w piątek 27 grudnia br.[obrazek]
19 / 11 / 2019, , Wyświetleń: 379
IX ŚLĘŻAŃSKIE MISTRZOSTWA JUDO DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATU WROCŁAWSKIEGO[obrazek]
15 / 11 / 2019, , Wyświetleń: 80
zapytaj_staroste.jpg 8ee4d14c1368f7ba4f867ac1607f4572 zagrozenia.jpg 4718f4edbbf6aef89bef822f5e93dee0 komunikacja.jpg 9862f1e5c850691ca0194c98e9e5f135 zamowienia-publiczne.jpg 0c5bae1740a71bde1a3a568c40afe551 strategia_rozwoju.jpg 4368a8c16ad5da6d8cf9281df3862163 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 023a63622cab2bf93a6e29d5ceb0be9b wspolpraca_zagranicza.jpg c2ae6100718b9dbbf4ada3a14a188e34 iso.jpg 3dac149c7c2250c1d8bfe89fa43e848f
ban1.jpg d97c7164da2bcbc5ed18cb57b8484c74 ban2.jpg b10c0a15737a1d0df1f2115f0eb7e0f2 ban3.jpg 5cfc15449504432e3a7227a2f1fdffd0 ban4.jpg f5399c1ae8c7c2c82a11ef6d240057f9 ban5.jpg a6b3d8b19580c4a7709f9446b598383c